一起诈骗案件的成功辩护

[案件简介]

2017年9月，被告人李XX与唐XX共同投资成立东莞XX网络科技有限公司，租用办公用房、购置电脑手机等设备，雇佣多名员工利用购买的微信号广加好友建群，在微信群内用自己掌控的“托”、“助理”、“讲师”等不同身份，通过直播间链接，诱骗陈XX、吴XX和何XX对中铝币平台（称“大区”）进行投资，受骗金额分别是82800元、153770元和455520元，三名受害人将资金转入洗钱公司账户下，后中铝币平台做空后关闭。

[律师分析]

公诉机关指控被告人李XX组织实施了三起诈骗案件，涉案总金额692090元，按照《河北省高级人民法院<关于常见犯罪的量刑指导意见>实施细则》的有关规定，被告人李XX的量刑起点在十年以上。

被告人李XX经其哥哥委托本律师后，通过会见、阅卷，积极同承办检察官沟通，提出案卷证据仅能证明被告人李XX实施了两起诈骗案件（陈XX、吴XX），无充足证据证明被告人李XX对何XX实施了诈骗行为，应当从涉案金额692090元扣除455520元，涉案总金额应为236570元，按照《河北省高级人民法院<关于常见犯罪的量刑指导意见>实施细则》的有关规定，在被告人李XX自愿认罪的情况下，量刑幅度范围应在有期徒刑六至七年。

因此，在构成诈骗罪的情况下，涉案总金额的认定直接关系到量刑多少，罪轻辩护的关键就在涉案的起数。

[一审辩护词]

尊敬的审判长、审判员：

河北国器律师事务所接受诈骗案被告人李XX的委托，指派我担任李XX的辩护人，接受委托后进行了会见、阅卷并参加了庭审，现根据案件事实和法律规定，发表如下辩护意见。

首先，辩护人对公诉人指控被告人李XX构成诈骗罪无异议，但对实施诈骗的起数及金额有异议。

公诉机关指控被告人李XX参与实施了三起诈骗案件，受害人分别是陈XX（82800元）、吴XX（153770元）、何XX（455520元），被告人李XX认可对陈XX（82800元）、吴XX（153770元）实施了诈骗行为且犯罪即遂，辩护人同意被告人李XX的意见。

被告人李XX对诈骗受害人何XX（455520元）这起案件事实并不认可，辩护人也不认可。综合全案证据，辩护人认为目前证据仅能证明李XX等人通过直播房间让受害人何XX接受了讲师（宋光明等）的授课，既无证据证明被告人李XX对何XX实施了诈骗行为，也无证据证明同案其它被告人对何XX实施了诈骗行为；既无证据证明另案处理的唐XX或唐XX对何XX实施了诈骗行为，也无证据证明整个犯罪团伙的任何人员获得了赃款。

由于受害人何XX（455520元）这起案件涉案金额巨大，在目前证据不足的情况下，不能排除系其它犯罪团伙所实施的合理怀疑，按照“存疑有利于被告人”的原则，对量刑影响重大的何XX（455520元）被骗案件应当予以排除。

因此，辩护人认为被告人李XX实施了两起诈骗案件，受害人分别是陈XX（82800元）、吴XX（153770元），涉案总金额应认定为236570元。

其次，辩护人认为被告人李XX存在以下从轻量刑的情节。

一是被告人李XX系初犯、偶犯，以前从未受过刑事处罚，可酌情从轻处罚。

二是被告人李XX有坦白情节，受害人吴XX这起案件系李XX主动供述，可酌情从轻处罚。

三是被告人李XX被采取强制措施后，认罪态度一直很好，能如实稳定地供述自己的犯罪事实并对自己的行为深感后悔，当庭自愿认罪，仅对犯罪起数和金额有异议，可酌情从轻处罚。

四是被告人李XX被采取强制措施后，其妻子又生育了一个女儿（不满一周岁），至今尚未谋面，上有年迈的父母，下有两个未成年孩子，家庭非常困难，全靠妻子一人支撑，可酌情从轻处罚。

综合考虑上述情节，希望法院本着教育为主、处罚为辅、积极挽救、宽严相济的原则，对被告人李XX从轻处罚，给其一次改过自新的机会，使其早日回归家庭、社会。

三、量刑建议

按照河北省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则之规定，结合被告人李XX的犯罪事实，辩护人的量刑建议是：判处有期徒刑五至六年，并处一定罚金。

[判决结果]

一审判决被告人李XX犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。

被告人李XX对律师的辩护工作非常满意。